สภาป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของฟิลิปปินส์ (AMLC) ถูกกำหนดให้นำเสนอกรอบการทำงานใหม่สำหรับกฎระเบียบของคาสิโนของประเทศในฐานะ “บุคคลที่ครอบคลุม”ภายใต้การแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปี 2544 ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อกลางเดือนตุลาคม
อัยการ Mel Georgie Racela กรรมการบริหารของ AMLC กล่าวกับสื่อท้องถิ่นเมื่อวันอังคารว่า พวกเขากำลังตั้งเป้าที่จะ เผยแพร่กฎข้อบังคับ ใหม่ ในวันที่ 10-14 ตุลาคม สภาได้รับมอบหมายจนถึงวันที่ 27 ตุลาคมเพื่อแนะนำกรอบการทำงานใหม่ ซึ่งจะมุ่งเป้าไปที่การควบคุมการต่อต้านการฟอกเงินอย่างเข้มงวดในอุตสาหกรรมคาสิโนของฟิลิปปินส์
กฎระเบียบป้องกันการฟอกเงินใหม่ของฟิลิปปินส์
กลุ่มเอเชียแปซิฟิกเกี่ยวกับการฟอกเงินซึ่งเป็นหน่วยงานระหว่างประเทศที่เป็นอิสระซึ่งประกอบด้วยประเทศที่เข้าร่วมมากกว่า 40 ประเทศจากภูมิภาคได้เรียกร้องให้รัฐบาลฟิลิปปินส์ปรับปรุงระเบียบการต่อต้านการฟอกเงินและรวมถึงคาสิโนเป็นธุรกิจที่ครอบคลุมภายใต้ข้อบังคับเหล่านั้น
การรวมที่เรียกร้องกันมากเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2017 เมื่อรัฐบาลของประเทศอนุมัติการย้าย การแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปี 2544 ได้มีการลงนามโดยประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตอร์เตของฟิลิปปินส์ในกลางเดือนกรกฎาคมและมีผลบังคับใช้ในเดือนนั้น AMLC ซึ่งเป็นที่รู้จักว่าเป็นหน่วยต่อต้านการฟอกเงินของธนาคารกลางของประเทศมีเวลาจนถึงวันที่ 27 ตุลาคมหรือ 90 วันอย่างแม่นยำเพื่อพัฒนากรอบการกำกับดูแลใหม่ที่จะครอบคลุมคาสิโนในท้องถิ่น
กรอบการทำงานดังกล่าวจะมีชื่อว่า Implementing Rules and Regulations
และจะจัดให้มีคาสิโน รวมทั้งหน่วยงานเกมออนไลน์และคาสิโนบนเรือสำราญ พร้อมด้วยแนวทางที่จำเป็นเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติต่อบุคคลที่น่าสงสัยและการทำธุรกรรม นาย Racela บอกกับสื่อว่าแนวทางเพิ่มเติมจะออกโดย AMLC ในช่วงเดือนมีนาคม 2018 เพื่อให้สภามีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่สถานที่เล่นพนันควรทำเพื่อให้แน่ใจว่าสถานที่ของพวกเขาจะไม่ถูกใช้สำหรับกระแสเงินที่ผิดกฎหมายและที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
กรอบการกำกับดูแลใหม่จะรวมถึงกฎและแนวทางการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC)เกี่ยวกับวิธีการดำเนินการ KYC และการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ นอกจากนี้ ภายใต้กฎหมายป้องกันการฟอกเงินของประเทศ สถานที่เล่นการพนันจะต้องรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินตลอดจนธุรกรรมเงินสดทั้งหมดกว่า 5 ล้าน PHP ขึ้นไป ผู้ประกอบการคาสิโนจะต้องเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและธุรกรรมในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ในภายหลัง
นาย Racela กล่าวว่าพวกเขากำลังทำเอกสาร 21 หน้าให้ เสร็จสิ้น ซึ่งจะมีระเบียบข้อบังคับที่ครอบคลุมคาสิโนท้องถิ่น ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น สภามีแผนที่จะเผยแพร่กรอบการกำกับดูแลในช่วงกลางเดือนตุลาคมหรือก่อนกำหนดเส้นตายที่กำหนดไว้
อุตสาหกรรมคาสิโนของฟิลิปปินส์และสิ่งที่ดูเหมือนจะค่อนข้างเข้มงวดในการป้องกันการฟอกเงินถูกตรวจสอบอย่างละเอียดหลังจากการปล้นเงิน 81 ล้านดอลลาร์จากธนาคารกลางของบังคลาเทศในปี 2559 พบว่าเงินส่วนใหญ่ถูกโอนไปยัง บัญชีธนาคารของฟิลิปปินส์ เงินก็หายไปในคาสิโนท้องถิ่น
